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Operación Carbono Oculto afecta a ejecutivo del Banco Genial en nueva fase
La tercera fase de la Operación Carbono Oculto se centra en la supuesta lavado de dinero que involucra al Banco Genial y al sector de combustibles, con órdenes en siete estados.
En la mañana del jueves 24 de septiembre, el Gaeco (Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado) del Ministerio Público de São Paulo y la Receita Federal iniciaron la tercera fase de la Operación Carbono Oculto. La operación tiene como objetivo profundizar la investigación sobre acusaciones de lavado de dinero relacionadas con crímenes organizados en el sector de combustibles, con órdenes de búsqueda y aprehensión cumplidas en siete estados de Brasil.
Entre los objetivos de la operación se encuentra el ejecutivo Humberto Arthur Tupinambá Neto, que trabaja en el Banco Genial. La investigación sugiere que el banco podría haber sido utilizado para encubrir actos de lavado de dinero, otorgando apariencia de transacciones legítimas a recursos involucrados en prácticas ilícitas.
El enfoque de la Operación Carbono Oculto se amplía en el intento de identificar múltiples capas de actividades financieras que pueden estar vinculadas al crimen organizado, específicamente al Primer Comando de la Capital (PCC). La operación sigue denuncias de que el banco simularía préstamos como parte de un esquema más amplio relacionado con organizaciones criminales.
Fuentes informan que, además de Tupinambá, otros individuos vinculados al Banco Genial y al grupo Master también están siendo investigados, aunque no se han divulgado detalles adicionales sobre los otros objetivos. La operación es vista como una continuación del esfuerzo de las autoridades para desmantelar redes ilícitas que operan bajo la fachada de empresas legítimas.
La fase actual de la operación debe ampliar el análisis de estructuras empresariales que potencialmente facilitan el lavado de dinero, con el objetivo de identificar e interrumpir los flujos financieros ilícitos. Las autoridades están concentradas en desentrañar la conexión entre las prácticas empresariales y las actividades del crimen organizado.
Con base en la información disponible, la acción del Gaeco y de la Receita Federal evidencia un esfuerzo continuo para reprimir la infiltración del crimen en la economía formal, además de arrojar luz sobre la supuesta utilización de los servicios financieros como un medio de encubrimiento para actividades ilícitas.