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Operazione Carbono Oculto colpisce un dirigente del Banco Genial in una nuova fase
La terza fase dell'Operazione Carbono Oculto si concentra su presunti riciclaggi di denaro che coinvolgono il Banco Genial e il settore dei carburanti, con mandati in sette stati.
La mattina di giovedì 24 settembre, il Gaeco (Gruppo di Azione Speciale contro il Crimine Organizzato) del Ministero Pubblico di San Paolo e la Receita Federal hanno avviato la terza fase dell'Operazione Carbono Oculto. L'operazione mira ad approfondire l'indagine sulle accuse di riciclaggio di denaro legate a crimini organizzati nel settore dei carburanti, con mandati di perquisizione e sequestro eseguiti in sette stati del Brasile.
Tra gli obiettivi dell'operazione figura il dirigente Humberto Arthur Tupinambá Neto, attivo presso il Banco Genial. L'indagine suggerisce che la banca potrebbe essere stata utilizzata per nascondere atti di riciclaggio di denaro, dando l'apparenza di transazioni legittime a risorse coinvolte in pratiche illecite.
Il focus dell'Operazione Carbono Oculto si amplia nel tentativo di identificare molteplici strati di attività finanziarie che possono essere collegate al crimine organizzato, specificamente al Primeiro Comando da Capital (PCC). L'operazione segue denunce che la banca simulerebbe prestiti come parte di uno schema più ampio legato a organizzazioni criminali.
Fonti riportano che, oltre a Tupinambá, anche altre persone collegate al Banco Genial e al gruppo Master sono sotto inchiesta, sebbene dettagli aggiuntivi sugli altri obiettivi non siano stati divulgati. L'operazione è vista come una continuazione dello sforzo delle autorità per smantellare reti illecite che operano sotto la facciata di aziende legittime.
La fase attuale dell'operazione dovrebbe ampliare l'analisi delle strutture aziendali che potenzialmente facilitano il riciclaggio di denaro, con l'intento di identificare e interrompere i flussi finanziari illeciti. Le autorità sono concentrate nel disvelare il legame tra le pratiche aziendali e le attività del crimine organizzato.
In base alle informazioni disponibili, l'azione del Gaeco e della Receita Federal evidenzia uno sforzo continuo per contrastare l'infiltrazione del crimine nell'economia formale, oltre a fare luce sul presunto utilizzo dei servizi finanziari come mezzo di occultamento per attività illecite.