Politica
La Procura Europea rivela un dirotta mentale di 27,9 milioni verso il Portogallo nel caso idrocarburi
La Procura ha inviato dati al giudice su una rete di dirottamento di fondi che coinvolge diversi imprenditori.
La Procura Europea ha inviato al giudice dell'Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, informazioni su un'indagine che coinvolge Víctor de Aldama e altri imprenditori nel dirotta di 27,9 milioni di euro verso il Portogallo.
Questo denaro sarebbe collegato a un presunto frode fiscale nel settore degli idrocarburi, dove si stimano perdite fino a 182 milioni di euro per evasione dell'IVA in Spagna.
Secondo El País, l'indagine ha rivelato l'uso di società di comodo per facilitare tale dirotta di fondi.
ABC segnala che la delegazione spagnola della Procura Europea ha avvertito sulla possibilità che Aldama abbia trasferito denaro dalle sue aziende in Portogallo al fine di evadere le tasse.
L'imprenditore Aldama, già condannato nel caso Mascherine dalla Corte Suprema, è attualmente sotto inchiesta in relazione a questo nuovo caso di frode.
Il rapporto della Procura fornisce ulteriori dettagli che il giudice Pedraz utilizzerà nella sua valutazione del caso.