Politiek
Europees Openbaar Ministerie onthult afwijking van 27,9 miljoen naar Portugal in olieschandaal
Het Openbaar Ministerie heeft gegevens naar de rechter gestuurd over een netwerk van fondafwijkingen dat verschillende ondernemers omvat.
Het Europees Openbaar Ministerie heeft informatie gestuurd naar de rechter van de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, over een onderzoek dat Víctor de Aldama en andere ondernemers betrekt bij de afwijking van 27,9 miljoen euro naar Portugal.
Dit geld zou verband houden met een vermeende belastingfraude in de oliesector, waarbij de verliezen door btw-fraude in Spanje worden geschat op maximaal 182 miljoen euro.
Volgens El País heeft het onderzoek het gebruik van schijnbedrijven aan het licht gebracht om deze afwijking van fondsen te vergemakkelijken.
ABC merkt op dat de Spaanse delegatie van het Europees Openbaar Ministerie heeft gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat Aldama geld van zijn bedrijven naar Portugal heeft overgemaakt om belasting te ontduiken.
Ondernemer Aldama, die eerder al in de zaak Mascarillas door het Hooggerechtshof werd veroordeeld, wordt momenteel onderzocht in verband met deze nieuwe fraudezaak.
Het rapport van het Openbaar Ministerie biedt aanvullende details die rechter Pedraz zal gebruiken bij zijn beoordeling van de zaak.