Buitenland
Operação Carbono Oculto raakt directeur van Banco Genial in nieuwe fase
De derde fase van Operação Carbono Oculto richt zich op vermeende witwaspraktijken rondom Banco Genial en de brandstoffensector, met huiszoekingen in zeven staten.
In de ochtend van donderdag 24 september hebben het Gaeco (Groep van Speciale Actie tegen Organiseerde Misdaad) van het Openbaar Ministerie van São Paulo en de Federale Belastingdienst de derde fase van Operação Carbono Oculto gestart. De operatie heeft als doel de onderzoeken naar beschuldigingen van witwassen van geld in verband met georganiseerde misdaad in de brandstoffensector verder te verdiepen, met huiszoekingsbevelen die in zeven staten van Brazilië worden uitgevoerd.
Onder de doelwitten van de operatie bevindt zich de directeur Humberto Arthur Tupinambá Neto, die werkzaam is bij Banco Genial. Het onderzoek suggereert dat de bank mogelijk is gebruikt om witwaspraktijken te verhullen, door ogenschijnlijk legitieme transacties te geven aan middelen die betrokken zijn bij onwettige praktijken.
De focus van Operação Carbono Oculto breidt zich uit in een poging om meerdere lagen van financiële activiteiten te identificeren die mogelijk verbonden zijn met georganiseerde misdaad, specifiek met het Eerste Commando van de Hoofdstad (PCC). De operatie volgt beschuldigingen dat de bank leningen simuleert als onderdeel van een breder schema dat verbonden is aan criminele organisaties.
Bronnen rapporteren dat, naast Tupinambá, ook andere individuen gerelateerd aan Banco Genial en de Master-groep worden onderzocht, hoewel aanvullende details over de andere doelwitten niet zijn vrijgegeven. De operatie wordt gezien als een voortzetting van de inspanning van de autoriteiten om illegale netwerken te ontmantelen die opereren onder de dekmantel van legitieme bedrijven.
De huidige fase van de operatie zou de analyse van bedrijfsstructuren moeten uitbreiden die mogelijk het witwassen van geld faciliteren, met de bedoeling om illicit financiële stromen te identificeren en te onderbreken. De autoriteiten richten zich op het ontrafelen van de verbinding tussen bedrijfspraktijken en de activiteiten van georganiseerde misdaad.
Op basis van de beschikbare informatie benadrukt de actie van het Gaeco en de Federale Belastingdienst een voortdurende inspanning om de infiltratie van de misdaad in de formele economie tegen te gaan, evenals om licht te werpen op het vermeende gebruik van financiële diensten als een middel om onwettige activiteiten te verhullen.