Política
A Procuradoria Europeia revela desvio de 27,9 milhões para Portugal em caso de hidrocarbonetos
A Procuradoria enviou dados ao juiz sobre uma rede de desvio de fundos envolvendo vários empresários.
A Procuradoria Europeia enviou ao juiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, informações sobre uma investigação que envolve Víctor de Aldama e outros empresários no desvio de 27,9 milhões de euros para Portugal.
Este dinheiro estaria relacionado com um suposto fraude fiscal no setor dos hidrocarbonetos, onde se estimam perdas de até 182 milhões de euros por evasão do IVA em Espanha.
Segundo o El País, a investigação revelou o uso de empresas de fachada para facilitar esse desvio de fundos.
O ABC indica que a delegação espanhola da Procuradoria Europeia avisou sobre a possibilidade de que Aldama tenha transferido dinheiro das suas empresas para Portugal com o objetivo de evadir impostos.
O empresário Aldama, que já foi condenado no caso das Máscaras pelo Tribunal Supremo, encontra-se atualmente sob investigação em relação a este novo caso de fraude.
O relatório da Procuradoria fornece detalhes adicionais que o juiz Pedraz utilizará na sua avaliação do caso.