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L'opération Carbono Oculto cible un cadre de la Banque Genial lors d'une nouvelle phase
La troisième phase de l'opération Carbono Oculto se concentre sur un présumé blanchiment d'argent impliquant la Banque Genial et le secteur des combustibles, avec des mandats dans sept États.
Dans la matinée du jeudi 24 septembre, le Gaeco (Groupe d'Action Spéciale de Lutte contre le Crime Organisé) du ministère public de São Paulo et la Receita Federal ont lancé la troisième phase de l'opération Carbono Oculto. L'opération vise à approfondir l'enquête sur des allégations de blanchiment d'argent liées à des crimes organisés dans le secteur des combustibles, avec des mandats de perquisition et de saisie exécutés dans sept États du Brésil.
Parmi les cibles de l'opération figure le cadre Humberto Arthur Tupinambá Neto, actif à la Banque Genial. L'enquête suggère que la banque aurait pu être utilisée pour dissimuler des actes de blanchiment d'argent, donnant l'apparence de transactions légitimes à des fonds impliqués dans des pratiques illicites.
L'accent de l'opération Carbono Oculto s'élargit dans le but d'identifier de multiples couches d'activités financières pouvant être liées au crime organisé, spécifiquement au Primeiro Comando da Capital (PCC). L'opération suit des dénonciations selon lesquelles la banque simulerait des prêts dans le cadre d'un schéma plus large lié à des organisations criminelles.
Des sources rapportent qu'en plus de Tupinambá, d'autres individus liés à la Banque Genial et au groupe Master sont également sous enquête, bien que des détails supplémentaires concernant les autres cibles n'aient pas été divulgués. L'opération est perçue comme une continuation de l'effort des autorités pour démanteler des réseaux illicites opérant sous la couverture d'entreprises légitimes.
La phase actuelle de l'opération doit élargir l'analyse des structures d'entreprises qui facilitent potentiellement le blanchiment d'argent, avec l'intention d'identifier et d'interrompre les flux financiers illicites. Les autorités se concentrent sur la découverte du lien entre les pratiques commerciales et les activités du crime organisé.
Sur la base des informations disponibles, l'action du Gaeco et de la Receita Federal met en évidence un effort continu pour freiner l'infiltration du crime dans l'économie formelle, tout en éclairant l'utilisation présumée des services financiers comme un moyen de dissimulation d'activités illicites.